Годовой отчет 2014
EN

Система оценки эффективности

Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества установлена на основании следующих документов:

Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р. Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества являются:

Система оценки эффективности
КПЭ Генерального директора (целевые значения), установленные Советом директоров
КПЭ высших менеджеров (целевые значения), установленные Советом директоров и Генеральным директором

Годовые КПЭ

  • Составляющие условия премирования
  • Определяющие размер премирования
  • Перспективные
  • Индикативные

Квартальные КПЭ

  • Составляющие условия премирования
  • Определяющие размер премирования
  • наличие чистой прибыли;
  • снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г.;
  • надежность работы: средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии;
  • оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
  • EBITDA;
  • темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода;
  • уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть;
  • эффективность инвестиционной деятельности:
    • выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году);
    • загрузка вновь вводимых мощностей;
  • уровень качества оказываемых услуг:
    • показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению;
    • показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии;
    • показатель уровня качества обслуживания;
  • эффективность инновационной деятельности;
  • надежность работы: SAIFI, SAIDI, динамика технического состояния (∆индекс состояния/∆затрат);
  • качество информационного потока;
  • доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия;
  • совокупная акционерная доходность (TSR — Total Shareholder Return);
  • превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB-регулирования.
  • отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества;
  • получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок;
  • надежность работы: недопущение более заданного числа аварий;
  • эффективность инвестиционной деятельности: выполнение поквартальных графиков финансирования и объема капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу);
  • контроль операционного денежного потока;
  • коэффициент выполнения плана ремонтов основного оборудования;
  • отсутствие нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества при организации и проведении корпоративных событий.
Выполнение годовых и квартальных КПЭ Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 г.
Наименование Целевое значение Фактическое значение
Наличие чистой прибыли, тыс. руб. ˃ 0 -620 027Причина невыполнения — создание резерва под обесценение финансовых вложений по ОАО Банк «Таврический» в размере 1 665 078 тыс. руб.
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, % ≥ 100 115

Надежность работы:

Средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии, %

1 1
EBITDA, тыс. руб. ≥ 6 468 965 4 583 774Причина невыполнения — создание резерва под обесценение финансовых вложений по ОАО Банк «Таврический» в размере 1 665 078 тыс. руб.
Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода, ед. ≤ 0,97 0,97
Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, % ≤ 6,42 6,41
Эффективность инвестиционной деятельности Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году), % ≥ 95 100
Загрузка вновь вводимых мощностей, ед. ≥ 0,25 0,27
Уровень качества оказываемых услуг Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению, ед. 1 1
Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии, ед. 1 1
Показатель уровня качества обслуживания, ед. 1 1
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок (1, 4 кварталы)Квартальный показатель. 1 кв.2014 выполнено выполнено
4 кв.2014 выполнено выполнено
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками ОбществаКвартальный показатель. Действия, предпринимаемые Компанией в целях снижения рисков травматизма, и реализация мероприятий по исключению случаев гибели и травматизма персонала и сторонних лиц изложены в разделе «Охрана труда». 1 кв.2014 0 1
2 кв.2014 0 0
3 кв.2014 0 1
4 кв.2014 0 0

Утвержденные целевые значения годовых КПЭ за 2014 г. достигнуты не в полном объеме. Индекс выполнения годовых КПЭ равен 75%, квартальных — 84,6%.