Система оценки эффективности
Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества установлена на основании следующих документов:
- подпункт 50 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;
- решение Совета директоров Общества от 30 октября 2012 г. (протокол № 114/12) по вопросу № 1 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества».
Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р. Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества являются:
- повышение надежности и качества энергоснабжения
- увеличение безопасности энергоснабжения
- снижение инвестиционных и операционных затрат
- исполнение инвестиционной программы
Система оценки эффективности
КПЭ Генерального директора (целевые значения), установленные Советом директоров |
КПЭ высших менеджеров (целевые значения), установленные Советом директоров и Генеральным директором |
Годовые КПЭ
- Составляющие условия премирования
- Определяющие размер премирования
- Перспективные
- Индикативные
|
Квартальные КПЭ
- Составляющие условия премирования
- Определяющие размер премирования
|
- наличие чистой прибыли;
- снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г.;
- надежность работы: средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии;
- оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии;
- EBITDA;
- темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода;
- уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть;
-
эффективность инвестиционной деятельности:
- выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году);
- загрузка вновь вводимых мощностей;
-
уровень качества оказываемых услуг:
- показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению;
- показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии;
- показатель уровня качества обслуживания;
- эффективность инновационной деятельности;
- надежность работы: SAIFI, SAIDI, динамика технического состояния (∆индекс состояния/∆затрат);
- качество информационного потока;
- доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия;
- совокупная акционерная доходность (TSR — Total Shareholder Return);
- превышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB-регулирования.
|
- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества;
- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок;
- надежность работы: недопущение более заданного числа аварий;
- эффективность инвестиционной деятельности: выполнение поквартальных графиков финансирования и объема капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ, инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (по кварталу);
- контроль операционного денежного потока;
- коэффициент выполнения плана ремонтов основного оборудования;
- отсутствие нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества при организации и проведении корпоративных событий.
|
Выполнение годовых и квартальных КПЭ Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 г.
Наименование |
Целевое значение |
Фактическое значение |
Наличие чистой прибыли, тыс. руб. |
˃ 0 |
-620 027Причина невыполнения — создание резерва под обесценение финансовых вложений по ОАО Банк «Таврический» в размере 1 665 078 тыс. руб. |
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, % |
≥ 100 |
115 |
Надежность работы:
Средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии, %
|
1 |
1 |
EBITDA, тыс. руб. |
≥ 6 468 965 |
4 583 774Причина невыполнения — создание резерва под обесценение финансовых вложений по ОАО Банк «Таврический» в размере 1 665 078 тыс. руб. |
Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода, ед. |
≤ 0,97 |
0,97 |
Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, % |
≤ 6,42 |
6,41 |
Эффективность инвестиционной деятельности |
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году), % |
≥ 95 |
100 |
Загрузка вновь вводимых мощностей, ед. |
≥ 0,25 |
0,27 |
Уровень качества оказываемых услуг |
Показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению, ед. |
1 |
1 |
Показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии, ед. |
1 |
1 |
Показатель уровня качества обслуживания, ед. |
1 |
1 |
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок (1, 4 кварталы)Квартальный показатель. |
1 кв.2014 |
выполнено |
выполнено |
4 кв.2014 |
выполнено |
выполнено |
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (не качественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками ОбществаКвартальный показатель. Действия, предпринимаемые Компанией в целях снижения рисков травматизма, и реализация мероприятий по исключению случаев гибели и травматизма персонала и сторонних лиц изложены в разделе «Охрана труда». |
1 кв.2014 |
0 |
1 |
2 кв.2014 |
0 |
0 |
3 кв.2014 |
0 |
1 |
4 кв.2014 |
0 |
0 |
Утвержденные целевые значения годовых КПЭ за 2014 г. достигнуты не в полном объеме. Индекс выполнения годовых КПЭ равен 75%, квартальных — 84,6%.