Годовой отчет 2014
EN

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29 мая 2008 г.Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу www.mrsksevzap.ru.

Система вознаграждения членов Совета директоров Компании, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании.

За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (или заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров), увеличивается на 50%.

Вознаграждение членов Совета директоров привязано к чистой прибыли Компании, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета. Размер вознаграждения за показатель чистой прибыли зависит от количества присутствий на заседаниях (участие в работе) Совета директоров членами Совета директоров за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль.

Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого за увеличение размера рыночной капитализации Компании, составляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Компании, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Компании.

Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Компании производится при соблюдении следующих условий:

Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Компании.

Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Компании, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2014 г., руб.Здесь и далее по тексту Годового отчета суммы вознаграждений органам управления и контроля указаны без вычета налога на доходы физических лиц.
Ф. И. О. За участие в заседаниях Совета директоровВ 2014 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 1 декабря 2013 г. — 5 400 руб., с 1 июля 2014 г. — 6 000 руб За показатель чистой прибыли Компании за 2013 г. За увеличение размера рыночной капитализации Компании Всего
Состав Совета директоров, избранный ВОСА 28 августа 2012 г.Персональное вознаграждение, которое выплатили членам Совета директоров, избранным ВОСА 28 августа 2012 г., ГОСА 21 июня 2013 г. и ВОСА 12 марта 2014 г., представлено в приложении 26. 411 446 411 446
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21 июня 2013 г.Персональное вознаграждение, которое выплатили членам Совета директоров, избранным ВОСА 28 августа 2012 г., ГОСА 21 июня 2013 г. и ВОСА 12 марта 2014 г., представлено в приложении 26. 2 721 600 752 740 3 474 340
Состав Совета директоров, избранный ВОСА 12 марта 2014 г.Персональное вознаграждение, которое выплатили членам Совета директоров, избранным ВОСА 28 августа 2012 г., ГОСА 21 июня 2013 г. и ВОСА 12 марта 2014 г., представлено в приложении 26. 4 482 000 4 482 000
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 25 июня 2014 г., в том числе: 6 108 000 6 108 000
Дронова Т. П. 456 000 456 000
Жариков А. Н. 600 000 600 000
Жолнерчик С. С. 600 000 600 000
Лаврова М. А. 588 000 588 000
Покровский С. В. 600 000 600 000
Саух М. М. 588 000 588 000
Софьин В. В. 600 000 600 000
Титов С. Г. 900 000 900 000
Филькин Р. А. 600 000 600 000
Чевкин Д. А. 576 000 576 000
Эрдыниев А. А.
Всего в 2014 г. 13 311 600 1 164 186 14 475 786

В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Компании, в размере 169 082 руб.

Компания считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Компании.