Вид, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регулируются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29 мая 2008 г.Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций доступен на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» по адресу www.mrsksevzap.ru.
Система вознаграждения членов Совета директоров Компании, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, включает в себя три категории выплат:
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании.
За участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Компании.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (или заместителю Председателя за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров), увеличивается на 50%.
Вознаграждение членов Совета директоров привязано к чистой прибыли Компании, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета. Размер вознаграждения за показатель чистой прибыли зависит от количества присутствий на заседаниях (участие в работе) Совета директоров членами Совета директоров за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль.
Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого за увеличение размера рыночной капитализации Компании, составляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Компании, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Компании.
Выплата вознаграждения за прирост рыночной стоимости Компании производится при соблюдении следующих условий:
Кроме того, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций члену Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Компании.
Вознаграждения и компенсации не выплачиваются членам Совета директоров Компании, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.
Ф. И. О. | За участие в заседаниях Совета директоровВ 2014 г. для расчета вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров применялись следующие минимальные месячные тарифные ставки: с 1 декабря 2013 г. — 5 400 руб., с 1 июля 2014 г. — 6 000 руб | За показатель чистой прибыли Компании за 2013 г. | За увеличение размера рыночной капитализации Компании | Всего |
---|---|---|---|---|
Состав Совета директоров, избранный ВОСА 28 августа 2012 г.Персональное вознаграждение, которое выплатили членам Совета директоров, избранным ВОСА 28 августа 2012 г., ГОСА 21 июня 2013 г. и ВОСА 12 марта 2014 г., представлено в приложении 26. | — | 411 446 | — | 411 446 |
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 21 июня 2013 г.Персональное вознаграждение, которое выплатили членам Совета директоров, избранным ВОСА 28 августа 2012 г., ГОСА 21 июня 2013 г. и ВОСА 12 марта 2014 г., представлено в приложении 26. | 2 721 600 | 752 740 | — | 3 474 340 |
Состав Совета директоров, избранный ВОСА 12 марта 2014 г.Персональное вознаграждение, которое выплатили членам Совета директоров, избранным ВОСА 28 августа 2012 г., ГОСА 21 июня 2013 г. и ВОСА 12 марта 2014 г., представлено в приложении 26. | 4 482 000 | — | — | 4 482 000 |
Состав Совета директоров, избранный ГОСА 25 июня 2014 г., в том числе: | 6 108 000 | — | — | 6 108 000 |
Дронова Т. П. | 456 000 | — | — | 456 000 |
Жариков А. Н. | 600 000 | — | — | 600 000 |
Жолнерчик С. С. | 600 000 | — | — | 600 000 |
Лаврова М. А. | 588 000 | — | — | 588 000 |
Покровский С. В. | 600 000 | — | — | 600 000 |
Саух М. М. | 588 000 | — | — | 588 000 |
Софьин В. В. | 600 000 | — | — | 600 000 |
Титов С. Г. | 900 000 | — | — | 900 000 |
Филькин Р. А. | 600 000 | — | — | 600 000 |
Чевкин Д. А. | 576 000 | — | — | 576 000 |
Эрдыниев А. А. | — | — | — | — |
Всего в 2014 г. | 13 311 600 | 1 164 186 | — | 14 475 786 |
В отчетном периоде произведена компенсация расходов, связанных с выполнением функций членов Совета директоров Компании, в размере 169 082 руб.
Компания считает, что действующая система мотивации высокоэффективна, а размер вознаграждения членам Совета директоров соответствует заслугам членов Совета директоров и масштабам Компании.