Годовой отчет 2014
EN

Общее собрание акционеров

Компания стремится вести конструктивный диалог с акционерами на основе уважения их прав и законных интересов, обеспечивая высокий уровень доверия между акционерами и Компанией в отношениях, возникающих в связи с управлением Компанией. При этом Компания придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, в том числе к акционерам, владеющим небольшим пакетом ценных бумаг КомпанииТребования по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании и выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании представлены в приложении 22.

Во исполнение надлежащего соблюдения и защиты указанного права Компания стремится организовывать проведение Общего собрания акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, обеспечивая равное отношение ко всем акционерам.

Право акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Компании в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений, гарантируется выполнением установленных законодательством Российской Федерации требований о раскрытии информации.

В целях своевременного информирования акционеров Компании о проведении Общего собрания акционеров в 2014 г. лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направлялось сообщение не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Для обеспечения свободного и необременительного доступа акционеров к материалам Общего собрания акционеров Компания размещала все материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на веб-сайте Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.

В целях обеспечения надежной защиты прав акционеров Компании на участие в Общем собрании акционеров и достоверности результатов голосования функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг — регистратор Компании — ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

Компания приглашает для участия в Общем собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления, Ревизионной комиссии и аудитора.

Акционеры свободно реализуют на практике свое право требовать созыва Общих собраний акционеров и вносить предложения в повестку дня Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада».

Компания предоставляет акционерам возможность, определенную действующим законодательством, знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в собрании начиная с даты его составления.

Акционеры реализуют свои права на участие в управлении деятельностью Компании в форме голосования на Общем собрании акционеров по вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

В целях создания максимально благоприятных условий для участия акционеров в Общем собрании ОАО «МРСК Северо-Запада» предусмотрело возможность для акционеров беспрепятственно реализовать их право голоса самым простым и удобным для них способом.

Установленный Компанией порядок ведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на Общем собрании акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Решения Общего собрания акционеров в 2014 г.

В 2014 г. проведено два Общих собрания акционеров Компании.

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», которое состоялось 12 марта 2014 г. (протокол № 8Информация о решениях, принятых Общими собраниями акционеров Компании, доступна на сайте ОАО «МРСК Северо-Запада» www.mrsksevzap.ru), были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

По итогам Собрания в состав Совета директоров вошлиИнформация о должностях указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада».:

  1. Титов Сергей Геннадьевич — Председатель Совета директоров с 25 апреля 2014 г. по 25 июня 2014 г., Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  2. Дронова Татьяна Петровна — заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»;
  3. Жариков Алексей Николаевич — директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»;
  4. Жолнерчик Светлана Семеновна — заместитель генерального директора ОАО «Россети»;
  5. Лаврова Марина Александровна — начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»;
  6. Покровский Сергей Вадимович — заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов;
  7. Саух Максим Михайлович — начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»;
  8. Софьин Владимир Владимирович — директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»;
  9. Чевкин Дмитрий Александрович — директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»;
  10. Черментеева Юлия Петровна — начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети»;
  11. Филькин Роман Алексеевич — со-директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение).

Ревизионная комиссия Компании избрана в следующем составеИнформация о должностях указана на дату представления акционерами предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Северо-Запада».:

  1. Лелекова Марина Алексеевна — директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  2. Гусева Елена Юрьевна — ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  3. Кириллов Артем Николаевич — начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  4. Малышев Сергей Владимирович — ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  5. Очиков Сергей Иванович — ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», которое состоялось 25 июня 2014 г. (протокол № 9), были утверждены:

Избраны:

По итогам Собрания в состав Совета директоров вошли:

  1. Титов Сергей Геннадьевич — Председатель Совета директоров (с 3 июля 2014 г. по 16 января 2015 г.), первый заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго» по взаимодействию с ОАО «МРСК Северо-Запада»;
  2. Дронова Татьяна Петровна — заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»;
  3. Жариков Алексей Николаевич — директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»;
  4. Жолнерчик Светлана Семеновна — Председатель Совета директоров (с 17.01.2015), заместитель Генерального директора ОАО «Россети».
  5. Лаврова Марина Александровна — начальник управления экономики ДЗО дпартамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»;
  6. Покровский Сергей Вадимович — заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов;
  7. Саух Максим Михайлович — начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»;
  8. Софьин Владимир Владимирович — директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»;
  9. Чевкин Дмитрий Александрович — директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»;
  10. Филькин Роман Алексеевич — со-директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение);
  11. Эрдыниев Антон Александрович — заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Ревизионная комиссия Компании избрана в следующем составе:

  1. Лелекова Марина Алексеевна — директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  2. Гусева Елена Юрьевна — ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  3. Кириллов Артем Николаевич — начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  4. Малышев Сергей Владимирович — ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;
  5. Очиков Сергей Иванович — ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Одним из принципов, на котором основывается корпоративное управление в Компании, является прозрачность, то есть обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Компании, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Реализуемая Компанией политика раскрытия информации направлена на обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Компании путем предоставления им информации для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Компании и ее ценных бумаг.

В области раскрытия информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в первую очередь руководствуется требованиями Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Положением об информационной политике и Кодексом корпоративного управления, утвержденными Советом директоров Компании. При этом, раскрывая информацию, Компания не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а дополнительно раскрывает иную информацию, обеспечивающую высокую степень прозрачности Компании и способствующую достижению целей реализуемой Компанией политики раскрытия информации.

Правила и подходы к раскрытию информации, порядок и сроки ее раскрытия и представления, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам, устанавливаются Положением об информационной политике ОАО «МРСК Северо-Запада».

Решением Совета директоров 13 сентября 2013 г. утверждено Положение об информационной политике в новой редакции, в котором учтены изменения законодательства Российской Федерации за время, прошедшее с момента утверждения предыдущей редакции, требования международной практики корпоративного управления, положения Устава, Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. При разработке Положения учитывались также требования международных стандартов раскрытия информации.

Следуя принципам открытости и прозрачности управления, Компания стремится к тому, чтобы информация о деятельности и ценных бумагах Компании оперативно становилась доступной одновременно всем заинтересованным лицам.

Стремление Компании к построению действительно эффективной системы раскрытия информации и обеспечению высокого уровня прозрачности нашло отражение в принципах информационной политики, изложенных в Положении:

Соблюдение указанных принципов позволяет Компании при реализации информационной политики максимально соблюсти права акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Компании.

В качестве средства информирования заинтересованных лиц Компания использует сайт в сети Интернет. Также в соответствии с законодательством Российской Федерации информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой уполномоченным информационным агентством (информационное агентство AK&M).

Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию, на корпоративном сайте ежеквартально публикуется бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании, подготовленная в соответствии с РСБУ, консолидированная финансовая отчетность Компании, подготовленная в соответствии с МСФО (ежеквартально, начиная с отчетности за 9 месяцев 2012 г.), другая информация о Компании и ее деятельности.

Компания раскрывает инсайдерскую информацию, понятие, перечень, а также порядок раскрытия которой определены Положением об инсайдерской информации Компании. Новая редакция Положения утверждена Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 7 июня 2013 г.

В целях обеспечения равного доступа к информации всех заинтересованных участников и, в частности, обеспечения информационных прав и интересов иностранных акционеров и инвесторов Компания поддерживает англоязычную версию корпоративного сайта. В 2014 г. на англоязычной версии сайта за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Компании одновременно с размещением русскоязычной версии публикуется информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению.

Менеджмент Компании ведет постоянный диалог с инвестиционным сообществом, организуя регулярные встречи, конференц-звонки, презентации результатов финансовой деятельности и стратегических планов, участвует во всевозможных экономических событиях года, которые собирают ведущих международных инвесторов, российских и зарубежных независимых экспертов, государственных и общественных деятелей, а также руководителей крупнейших компаний.

Так, в феврале 2014 г. состоялась встреча представителей менеджмента Общества с аналитиком «Rye, Man & Gor securities» Сергеем Пигаревым. В ходе встречи обсуждались вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В Москве в августе 2014 г. состоялся деловой завтрак с представителями мажоритарных акционеров Общества. Со стороны представителей акционеров во встрече участвовали: заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» Юрий Гончаров, директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Александр Бранис, члены Совета директоров Компании: со-директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение) Роман Филькин, заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Татьяна Дронова, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Сергей Покровский.

Встреча с портфельным управляющим шведской инвестиционной компании EOS ussia Ларри Силлантака и главой аналитического управления по России ИК «Ренессанс Капитал» Владимиром Скляром состоялась 11 декабря 2014 г.

С целью поддержания высокого уровня открытости компаний, формирования положительного имиджа Общество одновременно принимает участие в конкурсах Годовых отчетов эмитентов, которые ежегодно проводят Московская биржа, рейтинговое агентство «Эксперт РА», медиа—группа «РЦБ». В 2014 г. ОАО «МРСК Северо-Запада» вошло в число победителей по итогам XVI Ежегодного конкурса годовых отчетов Московская биржи, получив диплом в номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 10 млрд руб.». Годовой отчет ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2012 г. стал победителем в номинации «Прорыв года» X Ежегодного конкурса годовых отчетов, проводимого журналом «Энергорынок».

Список аффилированных лиц ОАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также перечень сообщений, опубликованных Компанией в сети Интернет в 2014 г. и подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, представлены в приложениях 16, 17.