Отчет Совета директоров
Приоритетные направления деятельности Общества — обеспечение максимальной эффективности, привлечение инвестиций и выполнение юридических и социальных обязательств. При этом Совет директоров осуществляет руководящую роль в достижении стратегических задач. Совет директоров Общества определяет пути, средства и механизмы, с помощью которых реализуются поставленные задачи. Также в процессе выработки и реализации стратегии развития Общества особое внимание Совета директоров направлено на соблюдение баланса между риском и прибылью.
В целях настраивания и упорядочения внутренних бизнес-процессов Советом директоров в 2014 г. рассмотрены и утверждены внутренние документы Общества, такие как Закупочная политика, Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии», Положение о технической политике в области телекоммуникаций, Стандарт осуществления ОАО «МРСК Северо-Запада» сделок с векселями третьих лиц, Регламент размещения временно свободных денежных средств. Внесены актуальные изменения в действующие документы: Положение по инвестиционной деятельности, Положение об обеспечении страховой защиты Общества, Стандарты Общества «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения», «ВОЛС-ВЛ. Правила прохода ОЭ», «ВОЛС-ВЛ. Правила прохода. ОЗ ВЛ».
Для обеспечения устойчивого развития Компании утверждены долгосрочные планы и программы: скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 г. и прогноз на 2015–2019 гг., План-график мероприятий по развитию системы управления производственными активами в Обществе на 2014–2015 гг., Дорожная карта реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 по 2016 г., Комплексная программа ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 гг.; рассмотрен проект инвестиционной программы Общества на 2014 г. и период 2015–2019 гг.; принято решение о регистрации выпусков биржевых облигаций, утвержден Проспект биржевых облигаций. На принципах регулярности и оперативности Совет директоров контролирует ход реализации утвержденных программ и планов, рассматривая отчеты по их исполнению.
Одно из направлений по сокращению затрат и достижению эффективности — оптимизация технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче. Совет директоров уделял в 2014 г. пристальное внимание как методике планирования, так и контролю исполнения столь важного показателя деятельности Компании. По итогам деятельности Компании в 2014 г. относительный показатель потерь по отношению к отпуску электроэнергии в сеть ниже уровня утвержденного планового показателя.
Несоблюдение платежной дисциплины потребителей — серьезная проблема компаний электросетевого комплекса в существующих реалиях, последствием которой является значительный объем дебиторской задолженности. В целях управления деятельностью Компании по финансовой стабилизации Совет директоров проводит эффективный мониторинг уровня дебиторской задолженности и ежеквартально утверждает План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности. Результатом контроля достаточности намеченных мер и мониторинга реализации менеджментом Компании утвержденных мероприятий является стабилизация уровня просроченной задолженности и существенное снижение спорной задолженности (на 26%).
Обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей — одно из приоритетных направлений в деятельности Компании. Оценка эффективности выполненного комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку электросетевого комплекса к работе в период максимальных нагрузок и в сложных погодных условиях, объемов выполненных работ, а также сроков их выполнения дана Советом директоров при рассмотрении отчета о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014–2015 гг.
В 2014 г. значительное внимание Совета директоров было уделено выстраиванию эффективной системы осуществления внутреннего контроля, аудита и управления рисками. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита определено Советом директоров как приоритетное направление, в рамках которого Совет директоров в 2014 г. утвердил внутренние документы Общества: Политику внутреннего аудита, Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, Политику управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Также в 2014 г. Советом директоров утвержден Реестр ключевых операционных рисков Общества с закреплением владельцев рисков и рассмотрен отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 г.
Достижение поставленных задач невозможно без совершенствования системы связи вознаграждения менеджеров с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценки эффективности управления текущей деятельности Компании. В рамках принятой системы мотивации менеджмента Советом директоров утверждены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 г., а также рассмотрены и утверждены ежеквартальные отчеты об итогах их выполнения.
В 2014 г. Совет директоров, уделяя внимание вышеуказанным вопросам, также принимал решения по различным направлениям деятельности Общества.
В части стратегических задач, долгосрочных планов и программ:
- Определены как приоритетные следующие направления деятельности Общества:
- обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества;
- совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита;
- снижение величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии;
- аттестация оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
- Утверждены долгосрочные планы и программы:
- Комплексная программа по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 гг.;
- Дорожная карта реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 по 2016 г.;
- скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 г. и прогноз на 2015–2019 гг.;
- План-график мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014–2015 гг.
- Утверждены внутренние документы Общества:
- Политика внутреннего аудита;
- Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции;
- Политика управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции;
- Кадровая и социальная политика Общества;
- Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества;
- Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Стандарт осуществления ОАО «МРСК Северо-Запада» сделок с векселями третьих лиц;
- Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- Положение о технической политике в области телекоммуникаций;
- Системный проект сетей связи Общества.
- Внесены изменения в действующие документы Общества:
- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013–2015 гг.;
- Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада».
- Утверждены документы ОАО «Россети» как внутренние документы Общества:
- Закупочная политика ОАО «Россети»;
- Антикоррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».
В части планирования финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности и отчетности:
- Утверждены корректировки планов на отчетный год и утверждены планы на предстоящий год:
- скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 г. и прогноз на 2015–2018 гг.;
- бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 г. и рассмотрены прогнозные показатели на 2016–2019 гг.;
- Программа страховой защиты Общества на 2015 г.;
- План закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества на 2015 г.;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 г.
- Рассмотрены и утверждены с установленной периодичностью отчеты действующих в Обществе планов и программ.
В части корпоративного управления (Обществом и ДЗО):
- Приняты решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также решения, связанные с их подготовкой и проведением.
- Утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014–2015 гг.
- Определены количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров Общества.
- Утверждены Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям и о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции.
- Рассмотрен отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту Общества в 2013–2014 корпоративном году.
- Рассмотрены ежеквартальные отчеты Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров и Правления Общества.
- Регулярно рассматривались вопросы корпоративного управления ДЗО.
В части обеспечения эффективности деятельности Общества, внутреннего контроля и аудита:
- Утверждены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 г., а также их корректировка и ежеквартальные отчеты о выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества.
- Утвержден Реестр ключевых операционных рисков Общества с закреплением владельцев рисков и рассмотрен отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 г.
- Рассмотрен Отчет внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013 г.
В части кадровой политики и назначений:
- Утверждена организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада».
- Утвержден новый перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
- Утвержден Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада» (введен в действие с 1 октября 2014 г.).
- Досрочно прекращены полномочия и трудовой договор Генерального директора Общества и назначен исполняющий обязанности Генерального директора Общества, в последующем избран Генеральный директор.
- Предварительно одобрены изменения в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада».
- Принимались решения по избранию и прекращению полномочий членов Правления, поощрению Генерального директора в связи с награждением почетной грамотой.
- Утвержден персональный состав Центрального закупочного органа Общества — Центральной конкурсной комиссии.
- Предварительно одобрен проект Коллективного договора ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2015 г.