Годовой отчет 2014
EN

Отчет Совета директоров

Приоритетные направления деятельности Общества — обеспечение максимальной эффективности, привлечение инвестиций и выполнение юридических и социальных обязательств. При этом Совет директоров осуществляет руководящую роль в достижении стратегических задач. Совет директоров Общества определяет пути, средства и механизмы, с помощью которых реализуются поставленные задачи. Также в процессе выработки и реализации стратегии развития Общества особое внимание Совета директоров направлено на соблюдение баланса между риском и прибылью.

В целях настраивания и упорядочения внутренних бизнес-процессов Советом директоров в 2014 г. рассмотрены и утверждены внутренние документы Общества, такие как Закупочная политика, Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии», Положение о технической политике в области телекоммуникаций, Стандарт осуществления ОАО «МРСК Северо-Запада» сделок с векселями третьих лиц, Регламент размещения временно свободных денежных средств. Внесены актуальные изменения в действующие документы: Положение по инвестиционной деятельности, Положение об обеспечении страховой защиты Общества, Стандарты Общества «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения», «ВОЛС-ВЛ. Правила прохода ОЭ», «ВОЛС-ВЛ. Правила прохода. ОЗ ВЛ».

Для обеспечения устойчивого развития Компании утверждены долгосрочные планы и программы: скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 г. и прогноз на 2015–2019 гг., План-график мероприятий по развитию системы управления производственными активами в Обществе на 2014–2015 гг., Дорожная карта реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 по 2016 г., Комплексная программа ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 гг.; рассмотрен проект инвестиционной программы Общества на 2014 г. и период 2015–2019 гг.; принято решение о регистрации выпусков биржевых облигаций, утвержден Проспект биржевых облигаций. На принципах регулярности и оперативности Совет директоров контролирует ход реализации утвержденных программ и планов, рассматривая отчеты по их исполнению.

Одно из направлений по сокращению затрат и достижению эффективности — оптимизация технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче. Совет директоров уделял в 2014 г. пристальное внимание как методике планирования, так и контролю исполнения столь важного показателя деятельности Компании. По итогам деятельности Компании в 2014 г. относительный показатель потерь по отношению к отпуску электроэнергии в сеть ниже уровня утвержденного планового показателя.

Несоблюдение платежной дисциплины потребителей — серьезная проблема компаний электросетевого комплекса в существующих реалиях, последствием которой является значительный объем дебиторской задолженности. В целях управления деятельностью Компании по финансовой стабилизации Совет директоров проводит эффективный мониторинг уровня дебиторской задолженности и ежеквартально утверждает План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности. Результатом контроля достаточности намеченных мер и мониторинга реализации менеджментом Компании утвержденных мероприятий является стабилизация уровня просроченной задолженности и существенное снижение спорной задолженности (на 26%).

Обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей — одно из приоритетных направлений в деятельности Компании. Оценка эффективности выполненного комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку электросетевого комплекса к работе в период максимальных нагрузок и в сложных погодных условиях, объемов выполненных работ, а также сроков их выполнения дана Советом директоров при рассмотрении отчета о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014–2015 гг.

В 2014 г. значительное внимание Совета директоров было уделено выстраиванию эффективной системы осуществления внутреннего контроля, аудита и управления рисками. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита определено Советом директоров как приоритетное направление, в рамках которого Совет директоров в 2014 г. утвердил внутренние документы Общества: Политику внутреннего аудита, Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, Политику управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Также в 2014 г. Советом директоров утвержден Реестр ключевых операционных рисков Общества с закреплением владельцев рисков и рассмотрен отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 г.

Достижение поставленных задач невозможно без совершенствования системы связи вознаграждения менеджеров с результатами финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценки эффективности управления текущей деятельности Компании. В рамках принятой системы мотивации менеджмента Советом директоров утверждены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 г., а также рассмотрены и утверждены ежеквартальные отчеты об итогах их выполнения.

В 2014 г. Совет директоров, уделяя внимание вышеуказанным вопросам, также принимал решения по различным направлениям деятельности Общества.

В части стратегических задач, долгосрочных планов и программ:

В части планирования финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности и отчетности:

В части корпоративного управления (Обществом и ДЗО):

В части обеспечения эффективности деятельности Общества, внутреннего контроля и аудита:

В части кадровой политики и назначений: