Годовой отчет 2014
EN

Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоровПолучено согласие членов Совета директоров на раскрытие информации, представленной в Годовом отчете ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам работы за 2014 г. Компании определен Уставом и составляет 11 человек.

В 2014 г. действовало три состава Совета директоров Компании. Представлены сведения о членах Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», избранных годовым Общим собранием акционеров Компании 25 июня 2014 г. (протокол № 9). Сведения о членах Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», избранных годовым Общим собранием акционеров Компании 21 июня 2013 г. (протокол № 7), внеочередным Общим собранием акционеров Компании 12 марта 2014 г. (протокол № 8) представлены в приложении 23:

Члены Совета директоров Компании имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, которые вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его Комитетов.

Сбалансированный профессиональный состав Совета директоров позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам, что в конечном счете способствует укреплению доверия акционеров и инвесторов к Компании.

Участие членов Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров
Ф. И. О. Статус в Совете директоровКритерии независимости членов Совета директоров устанавливаются в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», вступившими в силу 09.06.2014. Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по стратегии и развитию Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Комитет по надежности
Титов С. Г. Председатель СД (25 апреля 2014 г. — 25 июня 2014 г.; 3 июля 2014 г. — 16 января 2015 г.)
Дронова Т. П. член СД (независимый директор) член Комитета член Комитета Председатель Комитета
Жариков А. Н. член СД (независимый директор) член Комитета член Комитета
Жолнерчик С. С. Председатель СД (с 17 января 2015 г.) Председатель Комитета
Лаврова М. А. член СД Председатель Комитета член Комитета
Покровский С. В. член СД (независимый директор) член Комитета член Комитета
Саух М. М. член СД член Комитета член Комитета член Комитета
Софьин В. В. член СД член Комитета член Комитета
Филькин Р. А. член СД член Комитета член Комитета член Комитета
Чевкин Д. А. член СД член Комитета член Комитета Председатель Комитета
Эрдыниев А. А. член СД (госслужащий) член Комитета член Комитета

Жолнерчик Светлана Семеновна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 29 июня 2007 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родилась в 1964 г.

Окончила Ленинградский государственный инженерно-экономический институт им. П. Тольятти по специальности «машиностроение» с присвоением квалификации «инженер-экономист». Получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист» по окончании Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук.

С 2008 по 2013 г. работала в должности заместителя Председателя Правления НП «Совет рынка» по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью, являлась членом Правления.

В 2013 г. продолжила свою трудовую деятельность в ОАО «Россети» на должности заместителя генерального директора, где и продолжает работать по настоящее время в должности главного советника с января 2015 г.

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член совета директоров ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Дронова Татьяна Петровна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 10 июня 2009 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родилась в 1954 г.

Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист».

С 2008 г. по настоящее время работает в должности заместителя генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в состав органов управления других организаций не входила.

Жариков Алексей Николаевич

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12 марта 2014 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1970 г.

В 1993 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Московской государственной академии управления им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика и управление в отраслях ТЭК».

В период с 2007 по 2009 г. занимал должность директора по корпоративному управлению ОАО «Мосэнерго».

С 2010 г. по настоящее время работает в ОАО «Электроцентроналадка» в должности директора департамента по корпоративной политике и работе с акционерами.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. не состоял в органах управления других организаций.

Лаврова Марина Александровна

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12 марта 2014 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родилась в 1982 г.

Окончила Государственный университет управления по специальности «управление в энергетике» с присвоением квалификации «менеджер». Получила второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

С 2008 по 2013 г. работала в должности заместителя начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» (с 4 апреля 2013 г. — ОАО «Россети»).

В 2013 г. назначена на должность начальника управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети», на которой продолжает работать и в настоящее время.

В настоящее время также состоит в органах управления следующих организаций: член совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «ЕЭСК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «СЗЭУК».

Покровский Сергей Вадимович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21 июня 2013 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1973 г.

В 1996 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «прикладная математика» с присвоением квалификации «инженер-математик».

С 2004 г. по настоящее время работает в некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов (с января 2015 г. — Ассоциация профессиональных инвесторов) в должности заместителя исполнительного директора.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. не состоял в органах управления других организаций.

Саух Максим Михайлович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12 марта 2014 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1979 г.

В 2001 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов с присвоением квалификации «юрист».

В период с 2008 по 2013 г. работал в ОАО «Холдинг МРСК» (с 4 апреля 2013 г. — ОАО «Россети»), занимая следующие должности: заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

С июня 2013 г. по настоящее время работает в должности начальника управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член советов директоров ОАО «ЭНИН», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Псковэнергосбыт», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ОАО «МРСК Центра», ОАО «НИЦ Сибири».

Софьин Владимир Владимирович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 12 марта 2014 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1969 г.

В 1992 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Уральского политехнического института по специальности «электрические системы и сети» с присвоением квалификации «инженер-электрик».

С 2009 по 2010 г. работал директором по развитию услуг ОАО «МРСК Центра», исполнительным директором по энергетике ГК Олимпстрой«. С 2010 по 2012 г. — первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Правительства Мурманской области. С 2012 по 2013 г. — директор по инновационному развитию ОАО «ФСК ЕЭС».

В 2013 г. назначен на должность директора департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети», на которой продолжает работать и в настоящее время.

В настоящее время также состоит в органах управления следующих организаций: председатель Ссвета директоров ОАО «ВНИПИэнергопром», член совета директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «НИЦ Сибири», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «ЭНИН».

Титов Сергей Геннадьевич

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21 июня 2013 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1963 г.

В 1987 г. окончил Ленинградский механический институт по специальности «элементы полигонных установок», в 1993 г. — аспирантуру Балтийского государственного технического университета.

Неоднократно повышал свою квалификацию: PSM Consulting по направлению «Проектный менеджмент», Институт повышения квалификации при Росэнерго по направлению «Финансовый менеджмент».

С 1991 г. занимал руководящие должности в различных компаниях.

В 2007 г. перешел в аппарат управления ОАО «Леноблгаз» и по 2011 г. работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам.

С марта 2011 г. — заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северо-Запада».

С 2012 по 2014 г. возглавлял ОАО «МРСК Северо-Запада». С апреля 2014 г. продолжил свою деятельность в ОАО «Ленэнерго» в должности первого заместителя генерального директора по взаимодействию с ОАО «МРСК Северо-Запада», где продолжает работать в настоящее время.

С ноября 2014 г. на основе совместительства возглавил публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» (ПАО «ФИЦ»).

Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Санкт-Петербурга, почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области.

В настоящее время входит в состав Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС», ПАО «ФИЦ».

Филькин Роман Алексеевич

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 16 июня 2011 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1983 г.

В 2005 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист».

С 2009 г. по настоящее время работает в должности со-директора представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение).

В настоящее время состоит в органах управления следующих организаций: член советов директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-2», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой».

Чевкин Дмитрий Александрович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 21 июня 2013 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1976 г.

В 1998 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации с присвоением квалификации «экономист».

С 2005 по 2013 г. работал в ОАО «ФСК ЕЭС», занимая должности руководителя дирекции контроля и аналитики, руководителя дирекции аналитики и управления эффективностью, начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования, директора по управлению персоналом.

В мае 2013 г. назначен на должность директора департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети», где и работает по настоящее время.

В настоящее время также состоит в органах управления следующих организаций: член совета директоров ОАО «НИЦ Урала», ОАО «Тюменьэнерго».

Эрдыниев Антон Александрович

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 25 июня 2014 г.

Родился в 1984 г.

В 2006 г. получил диплом о высшем образовании по окончании Новосибирского государственного технического университета с присвоением квалификации «инженер» по специальности «электроэнергетические системы и сети».

С 2010 по 2011 г. работал в ОАО «СибирьЭнерго» в должности руководителя трейдинговой группы коммерческой дирекции. С 2011 г. — главный эксперт департамента оптового рынка ОАО «Объединенная энергосбытовая компания». С мая 2012 г. продолжал трудовую деятельность в НП «Совет рынка» в должности начальника департамента сопровождения розничных рынков.

С октября 2013 г. по настоящее время является заместителем директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. не состоял в органах управления других организаций.

Члены Совета директоров в 2014 г. акциями ОАО «МРСК Северо-Запада» не владели и сделок с ценными бумагами Компании в течение 2014 г. не совершали.