Комитет по стратегии и развитию

Комитет по стратегии и развитию вырабатывает и предоставляет рекомендации Совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества, а также по вопросам оценки эффективности деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и финансового планирования Общества.

Начиная с 1 января 2014 г. Комитет по стратегии и развитию работал в составе девяти человек (количественный состав определен решением Совета директоров 22 июля 2013 г., протокол № 130/1). Решением Совета директоров 16 апреля 2014 г. (протокол № 151/22) Комитет по стратегии и развитию избирается в количестве одиннадцати человек. Действующий состав Комитета по стратегии и развитию избран решением Совета директоров 18 июля 2014 г. (протокол № 160/2) в количестве тринадцати человек. В соответствии с решением, принятом на этом же заседании, Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества возглавил неисполнительный директор, член Совета директоров Общества Чевкин Дмитрий Александрович — директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети».

Деятельность Комитета по стратегии и развитию регламентирована Положением о Комитете по стратегии и развитию ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества 22 августа 2008 г. (протокол № 35/3).

В течение 2014 г. Комитетом по стратегии и развитию проведено 17 заседаний, на которых в соответствии с определенными Положением о Комитете задачами приняты решения по следующим основным направлениям:

• В части определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития:
  • заключение по отчету Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. (решение от 24 февраля 2014 г., протокол № 12) и предложениям по внесению в Стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 г. в части актуализации дорожной карты (решение от 29 декабря 2014 г., протокол № 9);
  • одобрены и рекомендованы к утверждению Советом директоров приоритетные направления деятельности Общества: о снижении величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии (решение от 19 мая 2014 г., протокол № 15), об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества (решение от 4 июня 2014 г., протокол№ 16), об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества (решение от 14 августа 2014 г., протокол № 2);
  • одобрен внутренний документ Общества Системный проект сетей связи ОАО «МРСК Северо-Запада» (решение от 29 декабря 2014 г., протокол № 9).
• В части повышения инвестиционной привлекательности Общества, совершенствования инвестиционной деятельности и принятия обоснованных инвестиционных решений:
  • даны заключения по проекту инвестиционной программы Общества на 2014 г. и период 2015–2019 гг. (решение от 10 марта 2014 г., протокол № 13), по отчету Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011–2016 гг. за 2013 г. (решение от 4 июня 2014 г., протокол № 16) и по отчету о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (решение от 29 июля 2014 г., протокол № 1);
  • рекомендованы направления по обеспечению Обществом сокращения административных и управленческих расходов (решение от 4 июня 2014 г., протокол № 16);
  • проанализированы условия размещения и даны рекомендации Совету директоров по выпуску процентных неконвертируемых документарных биржевых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением и по утверждению Решений о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (решение от 23 января 2014 г., протокол № 10), а также о внесении изменений в Решения о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг (решение от 16 сентября 2014 г., протокол № 3);
  • рассмотрены вопросы об участии Общества в других организациях: об участии Общества в Некоммерческом партнерстве территориальных сетевых организаций (НП ТСО) путем вступления (решение от 10 февраля 2014 г., протокол № 11) и прекращении участия в ОАО «Лесная сказка» и ОАО «САК Энергогарант» (решение от 23 января 2014 г., протокол № 10), в ЗАО «Гдовский молочный завод» и в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» (решение от 24 февраля 2014 г., протокол № 12), в ООО «Студия кабельного телевидения «Мурмаши» (решение от 14 августа 2014 г., протокол № 2).
• В части финансового планирования и оценки эффективности деятельности Общества:
  • представлены рекомендации Совету директоров по скорректированному бизнес-плану Общества (включающему инвестиционную программу) на 2014 г. и прогнозу на 2015–2018 гг. (решение от 27 октября 2014 г., протокол № 5) и по проекту бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу) на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016–2019 гг. (решение от 24 декабря 2014 г., протокол № 8), а также по отчетам об исполнении бизнес-плана Общества за III квартал 2013 г. и 9 месяцев 2013 г. (решение от 23 января 2014 г. протокол № 10) и по отчету об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал 2013 г. и 2013 г. (решение от 4 июня 2014 г., протокол № 16), по отчету об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 г. (решение от 23 июня 2014 г., протокол № 17), за II квартал 2014 г. и 6 месяцев 2014 г. (решение от 16 сентября 2014 г., протокол № 3) и за III квартал 2014 г. и 9 месяцев 2014 г. (решение от 11 декабря 2014 г., протокол № 7);
  • рассмотрены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 г. (решение от 23 января 2014 г., протокол № 10) и скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 г. (решение от 26 ноября 2014 г., протокол № 6), а также отчеты об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за III квартал 2013 г. (решение от 23 января 2014 г., протокол № 10), за IV квартал 2013 г. и 2013 г. (решение от 23 июня 2014 г., протокол № 17), за I квартал 2014 г. (решение от 14 августа 2014 г., протокол № 2) и за II квартал 2014 г. (решение от 13 октября 2014 г., протокол № 4).

Структура вопросов, рассмотренных 2014 г. Комитетом по стратегии и развитию, представлена на диаграмме.

Скачать PNG Увеличить

Структура вопросов, рассмотренных 2014 г. Комитетом по стратегии и развитию