Комитет по надежности
В соответствии с Положением о Комитете по надежности количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее трех и не более семи человек. Решением Совета директоров 18 июля 2014 г. (протокол № 160/2) численный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» определен в количестве семи человек.
По 30 декабря 2014 г. Комитет по надежности возглавлял неисполнительный директор Петров Сергей Александрович — начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования департамента управления производственными активами ОАО «Россети».
Совет директоров 30 декабря 2014 г. принял решение о досрочном прекращении полномочий трех членов Комитета и избрании Председателя Комитета по надежности. В соответствии с решением Совета директоров действующий состав Комитета по надежности возглавил неисполнительный директор Катаев Сергей Михайлович — директор департамента управления производственными активами ОАО «Россети».
В 2014 г. Совет директоров на заседании 22 августа 2014 г. (протокол № 163/5) утвердил Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. До этого деятельность Комитета по надежности регламентировалась Положением о Комитете, утвержденным Советом директоров Общества 28 декабря 2005 г. (протокол № 8).
Комитетом по надежности на протяжении 2014 г. проведено девять заседаний, в том числе одно заседание в форме совместного присутствия, на которых рассмотрены следующие существенные вопросы и приняты решения:
- По инвестиционной программе Общества на 2014 г. и период до 2019 г. с точки зрения обеспечения комплексной надежности (решение от 10 марта 2014 г., протокол № 6) и ежеквартальным отчетам об исполнении инвестиционной программы Общества с точки зрения обеспечения комплексной надежности (решение от 2 июня 2014 г., протокол № 8, решение от 23 июня 2014 г., протокол № 9, решение от 12 сентября 2014 г., протокол № 2, решение от 5 декабря 2014 г., протокол № 4), по ежеквартальным отчетам об исполнении ремонтной программы Общества в 2014 г. (решение от 13 февраля 2014 г., протокол № 5, решение от 2 июня 2014 г., протокол № 8, решение от 12 сентября 2014 г., протокол № 2) и проекту ремонтной программы Общества на 2015 г. (решение от 23 октября 2014 г., протокол № 3).
- В части анализа мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью рассмотрены: отчет об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2013 г. (решение от 13 февраля 2014 г., протокол № 5), плановые значения показателей надежности оказываемых услуг по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2014–2018 гг. (решения от 31 марта 2014 г., протокол № 7), организация системы учета данных для расчета показателей надежности П SAIDI, П SAIFI ОАО «МРСК Северо-Запада» (решения от 1 августа 2014 г., протокол № 1).
- В части анализа производственной деятельности рассмотрены итоги работы ОАО «МРСК Северо-Запада» в условиях осенне-зимнего периода 2013–2014 гг. (решение от 2 июня 2014 г., протокол № 8) и дана оценка готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2014–2015 гг. (решение от 23 октября 2014 г., протокол № 3), по итогам рассмотрения рекомендовано утвердить Совету директоров Комплексную программу ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 гг. (решение от 2 июня 2014 г., протокол № 8).
Структура вопросов, рассмотренных в 2014 г. Комитетом по надежности, представлена на диаграмме.
Структура вопросов, рассмотренных в 2014 г. Комитетом по надежности