В 2014 г. каждый из Комитетов Совета директоров работал в трех составах.
Действующие составы Комитетов Совета директоров Компании избраны решением Совета директоров Компании 18 июля 2014 г. (протокол № 160/2). Информация о составах Комитетов Совета директоров Компании (всех, кроме Комитета по аудиту и Комитета по надежности), действовавших в период с 1 января по 31 марта 2014 г. и с 16 апреля по 3 июля 2014 г., Комитета по аудиту, действовавшего в период с 1 января по 16 апреля 2014 г. и с 17 апреля по 18 июля 2014 г., Комитета по надежности, действовавшего в период с 1 января по 31 марта 2014 г. и с 24 апреля по 3 июля 2014 г., представлена в приложении 24. Далее в таблице представлены сведения об участии членов действующих составов Комитетов Совета директоров в работе Комитетов.
Ф. И. О. | Должность | Участие | Участие, % |
---|---|---|---|
Комитет по аудиту (в состав входят только члены Совета директоров) | |||
Лаврова Марина Александровна Председатель | Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Чевкин Дмитрий Александрович | Директор департамента кадровой политикии организационного развития ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Софьин Владимир Владимирович | Директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Саух Максим Михайлович | Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерамии инвесторами ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Дронова Татьяна Петровна | Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | 7 | 100 |
Филькин Роман Алексеевич | Содиректор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение) | 7 | 100 |
Комитет по кадрам и вознаграждениям(в состав входят только члены Совета директоров) | |||
Жолнерчик Светлана Семеновна Председатель | Заместитель генерального директора ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Чевкин Дмитрий Александрович | Директор департамента кадровой политикии организационного развития ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Софьин Владимир Владимирович | Директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» | 5 | 71 |
Лаврова Марина Александровна | Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планированияи бюджетирования ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Саух Максим Михайлович | Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерамии инвесторами ОАО «Россети» | 7 | 100 |
Эрдыниев Антон Александрович | Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | 6 | 86 |
Покровский Сергей Вадимович | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов | 7 | 100 |
Дронова Татьяна Петровна | Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | 6 | 86 |
Филькин Роман Алексеевич | Содиректор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение) | 7 | 100 |
Комитет по надежности | |||
Катаев Сергей МихайловичИзбран в состав Комитета по надежности 30 декабря 2014 г.Председатель | Директор департамента управления производственными активами ОАО «Россети» | 0 | 0 |
Уколов Владимир Анатольевич | Начальник отдела развития информационно-технологических систем Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» | 4 | 100 |
Анфимов Олег ПанфутьевичИзбран в состав Комитета по надежности 30 декабря 2014 г. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению — начальник Департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» | 0 | 0 |
Никонов Дмитрий ИвановичИзбран в состав Комитета по надежности 30 декабря 2014 г. | Первый заместитель Генерального директора — главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада» | 0 | 0 |
Жариков Алексей Николаевич | Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» | 4 | 100 |
Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциациипо защите прав инвесторов | 4 | 100 |
Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | 3 | 75 |
Комитет по стратегии и развитию | |||
Чевкин Дмитрий Александрович Председатель | Директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» | 9 | 100 |
Саух Максим Михайлович | Начальник управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерамии инвесторами ОАО «Россети» | 9 | 100 |
Тройнина Ольга Николаевна | Главный эксперт управления стратегического планирования департамента стратегического развития ОАО «Россети» | 8 | 89 |
Панкстьянов Юрий Николаевич | Директор департамента тарифной политики ОАО «Россети» | 8 | 89 |
Красников Валерий Николаевич | Директор департамента корпоративныхфинансов ОАО «Россети» | 9 | 100 |
Лазарева Мария Валерьевна | Директор экспертно-аналитического департамента ОАО «Россети» | 9 | 100 |
Богачева Ирина Владимировна | Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционныхпроектов департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» | 9 | 100 |
Гончаров Алексей Николаевич | Начальник управления взаимодействияс субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ОАО «Россети» | 9 | 100 |
Жариков Алексей Николаевич | Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» | 7 | 78 |
Кузьмин Виталий Васильевич | Независимый эксперт | 9 | 100 |
Филькин Роман Алексеевич | Содиректор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (электроэнергетика, машиностроение) | 9 | 100 |
Покровский Сергей Вадимович | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов | 9 | 100 |
Эрдыниев Антон Александрович | Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | 7 | 78 |
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям | |||
Дронова Татьяна Петровна Председатель | Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» | 3 | 100 |
Михальков Александр Владимирович | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» | 2 | 67 |
Шмырин Алексей Константинович | Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «МРСК Северо-Запада» | 3 | 100 |
Половнев Игорь Георгиевич | Финансовый директор Ассоциациипо защите прав инвесторов | 3 | 100 |
Портянкин Борис Адамович | Заместитель председателя отраслевого отделения по развитию энергосервисного рынка, член Комитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности «Деловой России» | 3 | 100 |
Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики департамента развития электроэнергетики Минэнерго России | 3 | 100 |
Масалева Ирина Борисовна | Директор департамента перспективногоразвития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» | 3 | 100 |
Бойцов Тимур Олегович | Главный эксперт управления регламентации технологического присоединениядепартамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» | 3 | 100 |