Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годовые Общие собрания акционеров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Заседания Совета директоров | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 |
Заседания Комитетов Совета директоров: | |||||||||||||
Комитет по аудиту | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Комитет по кадрам и вознаграждениям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 13 |
Комитет по стратегии и развитию | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 |
Комитет по технологическому присоединению | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 |
Комитет по надежности | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 9 |
В 2014 г. проведено 28 заседаний Совета директоров Компании, из них 5 в очно-заочной форме.
Ф. И. О. | Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, очные/заочные | Участие, % |
---|---|---|
За период с 1 января по 12 марта 2014 г. (общее количество проведенных заседаний — 5) | ||
Муров А. Е. (Председатель) | 0/5 | 100 |
Агеев В. В. | 0/5 | 100 |
Балаева С. А. | 0/5 | 100 |
Башинджагян А. А. | 0/2 | 40 |
Дронова Т. П. | 0/5 | 100 |
Куликов Д. В. | 0/5 | 100 |
Мерзликина М. В. | 0/5 | 100 |
Покровский С. В. | 0/5 | 100 |
Титов С. Г. | 0/5 | 100 |
Чевкин Д. А. | 0/5 | 100 |
Черментеева Ю. П. | 0/5 | 100 |
За период с 13 марта по 25 июня 2014 г. (общее количество проведенных заседаний — 9) | ||
Титов С. Г. (Председатель) | 2/7 | 100 |
Дронова Т. П. | 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./5 | 67 |
Жариков А. Н. | 2/7 | 100 |
Жолнерчик С. С. | 1 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./7 | 100 |
Лаврова М. А. | 2/7 | 100 |
Покровский С. В. | 2/7 | 100 |
Саух М. М. | 2/7 | 100 |
Софьин В. В. | 1 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./7 | 100 |
Филькин Р. А. | 1 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./6 | 89 |
Чевкин Д. А. | 2/7 | 100 |
Черментеева Ю. П. | 2/7 | 100 |
За период с 26 июня по 31 декабря 2014 г. (общее количество проведенных заседаний — 14) | ||
Титов С. Г. (Председатель) | 2 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 | 100 |
Дронова Т. П. | 3/8 | 79 |
Жариков А. Н. | 3/11 | 100 |
Жолнерчик С. С. | 3/11 | 100 |
Лаврова М. А. | 1 + 2Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 | 100 |
Покровский С. В. | 3/11 | 100 |
Саух М. М. | 2 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 | 100 |
Софьин В. В. | 3/11 | 100 |
Филькин Р. А. | 3/11 | 100 |
Чевкин Д. А. | 3Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 | 100 |
Эрдыниев А. А. | 3Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./9 | 85,71 |
* Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания.
Совет директоров 2014 г. рассмотрел 251 вопрос (в 2013 г. — 248, в 2012 г. — 251, в 2011 г. — 206, в 2010 г. — 153).
Из 251 вопроса, рассмотренного на заседаниях, результативные решения приняты по 239 вопросам (95,2%), рассмотрение 11 вопросов (4,4%) было перенесено, 1 вопрос снят с рассмотрения (0,4%). При этом единогласно решение принято по 74 вопросам (29%):
Особенности голосования на заседаниях Совета директоров в 2014 г.:
Информация о перечне совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении, представлена в приложении 29 к Годовому отчету.
Существенные сделки с государственными компаниями, с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества, а также сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2014 г. не совершались.