Годовой отчет 2014
EN

Деятельность Совета директоров

Календарь корпоративных событий 2014 г.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
Годовые Общие собрания акционеров 1 1 2
Заседания Совета директоров 2 1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 28
Заседания Комитетов Совета директоров:
Комитет по аудиту 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 14
Комитет по кадрам и вознаграждениям 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 13
Комитет по стратегии и развитию 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 17
Комитет по технологическому присоединению 1 1 1 1 4
Комитет по надежности 1 2 2 1 1 1 1 9

В 2014 г. проведено 28 заседаний Совета директоров Компании, из них 5 в очно-заочной форме.

Информация об участии членов Совета директоров в заседанияхСведения об участии членов Совета директоров в заседаниях с указанием даты и формы проведения содержатся в приложении 28
Ф. И. О. Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, очные/заочные Участие, %
За период с 1 января по 12 марта 2014 г. (общее количество проведенных заседаний — 5)
Муров А. Е. (Председатель) 0/5 100
Агеев В. В. 0/5 100
Балаева С. А. 0/5 100
Башинджагян А. А. 0/2 40
Дронова Т. П. 0/5 100
Куликов Д. В. 0/5 100
Мерзликина М. В. 0/5 100
Покровский С. В. 0/5 100
Титов С. Г. 0/5 100
Чевкин Д. А. 0/5 100
Черментеева Ю. П. 0/5 100
За период с 13 марта по 25 июня 2014 г. (общее количество проведенных заседаний — 9)
Титов С. Г. (Председатель) 2/7 100
Дронова Т. П. 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./5 67
Жариков А. Н. 2/7 100
Жолнерчик С. С. 1 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./7 100
Лаврова М. А. 2/7 100
Покровский С. В. 2/7 100
Саух М. М. 2/7 100
Софьин В. В. 1 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./7 100
Филькин Р. А. 1 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./6 89
Чевкин Д. А. 2/7 100
Черментеева Ю. П. 2/7 100
За период с 26 июня по 31 декабря 2014 г. (общее количество проведенных заседаний — 14)
Титов С. Г. (Председатель) 2 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 100
Дронова Т. П. 3/8 79
Жариков А. Н. 3/11 100
Жолнерчик С. С. 3/11 100
Лаврова М. А. 1 + 2Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 100
Покровский С. В. 3/11 100
Саух М. М. 2 + 1Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 100
Софьин В. В. 3/11 100
Филькин Р. А. 3/11 100
Чевкин Д. А. 3Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./11 100
Эрдыниев А. А. 3Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания./9 85,71

* Член Совета директоров при проведении заседания Совета директоров в очно-заочной форме предоставлял письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня заседания.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров

Совет директоров 2014 г. рассмотрел 251 вопрос (в 2013 г. — 248, в 2012 г. — 251, в 2011 г. — 206, в 2010 г. — 153).

Вопросы, рассмотренные Советом директоров
Название графика
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2014 г.
Название графика

Из 251 вопроса, рассмотренного на заседаниях, результативные решения приняты по 239 вопросам (95,2%), рассмотрение 11 вопросов (4,4%) было перенесено, 1 вопрос снят с рассмотрения (0,4%). При этом единогласно решение принято по 74 вопросам (29%):

Особенности голосования на заседаниях Совета директоров в 2014 г.:

Информация о перечне совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении, представлена в приложении 29 к Годовому отчету.

Существенные сделки с государственными компаниями, с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества, а также сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2014 г. не совершались.