Годовой отчет 2014
EN

Органы управления

Под корпоративным управлением ОАО «МРСК Северо-Запада» понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Компании в интересах акционеров. Компания рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение капитала.

Корпоративное управление в Компании основывается на принципах подотчетности, справедливости, прозрачности, ответственности.

Принципы и структура корпоративного управления в Компании, описание реализуемой в Компании практики корпоративного управления и другие аспекты корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада».

Система и практика корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» обеспечивает надежные способы учета прав на акции, реализацию акционерами права на участие в управлении Компанией, права на получение части прибыли Компании, права на получение существенной информации о Компании.

Компания стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 и Правил листингаСведения о соблюдении ОАО «МРСК Северо-Запада» требований к корпоративному управлению эмитента Правил листинга фондовой биржи (ЗАО «ФБ ММВБ») для поддержания акций в котировальном списке первого уровня представлены в приложении 20 к настоящему Годовому отчету, утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 15 сентября 2014 г.

Менеджмент Компании проводит регулярный мониторинг Устава и внутренних документов Компании на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, своевременно инициируя внесение изменений.

Годовым Общим собранием акционеров Компании 25 июня 2014 г. утверждены новые редакции Устава ОАО «МРСК Северо-Запада», Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» и Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Предпосылками утверждения Устава в новой редакции стали: внесение изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», приведение Устава в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральные законы «О рынке ценных бумаг», «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными нормативно-правовыми актами.

В Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества внесены изменения, связанные с изменениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждением Устава Общества в новой редакции.

Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции также приведено в соответствие с Уставом Общества в новой редакции. В нем учтены требования актуальных нормативно-правовых актов в области внутреннего контроля, а также лучшая практика и опыт передовых российских компаний.

На основании рекомендаций Комитета по аудиту Советом директоров Общества 1 сентября 2014 г. (протокол № 164/6) в качестве приоритетных направлений определены: совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита. Актуализированы или сформированы внутренние документы, методологически организующие процесс:

В целях организации системы управления рисками утверждены: Реестр ключевых операционных рисков Общества, Реестр операционных рисков основных бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев, Реестр операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества с закреплением их владельцев.

В 2014 г. решением Совета директоров утверждены в новой редакции Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям и Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». Компетенция вышеуказанных Комитетов дополняется задачей предварительного рассмотрения предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей) в целях обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса на территории присутствия Общества, сохранения кадрового потенциала Компании и предотвращения потери квалифицированных кадров.

В 2014 г. в соответствии с решением Рейтингового комитета (протокол № 5153 от 12 декабря 2014 г.), принятым на основании проведенного анализа качества управления, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «МРСК Северо-Запада» рейтинг A++.gq «Наивысший уровень качества управления», в котором отмечено, что система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

Среди факторов, оказавших позитивное влияние на рейтинговую оценку, выделяются:

Используя положительный опыт других компаний, осуществляя мониторинг законодательства Российской Федерации и передовых стандартов в этой области, Компания и в дальнейшем будет стремиться совершенствовать корпоративное управление, внося соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.

Система управления в Компании осуществляется на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава Компании, а также Кодекса корпоративного управленияПолный текст Устава и внутренних документов ОАО «МРСК Северо-Запада» размещены на сайте Компании в сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru.. Система корпоративного управления ОАО «МРСК Северо-Запада» включает в себя следующие органы управления и контроляИнформация о компетенции органов управления и контроля ОАО «МРСК Северо-Запада» представлена в приложении 21.: